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- Análisis de brechas en infraestructura y seguridad de la información
- Análisis de incidentes de seguridad
- Peritaje forense en sistemas, computadoras, teléfonos móviles y buzones de correo electrónico
- Recopilación de evidencia / Cadena de custodia
- Auditoría de sistemas y evaluación de seguridad de aplicaciones
- Realización de pruebas de penetración (Pentest’s)
Monitoreo Web «Open, Dark y Deep»
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- Ciberacoso, Importunación, Acoso;
- Comportamiento inapropiado, Discurso de odio, Amenazas de violencia;
- Prácticas discriminatorias, Rumores;
- Protección de marca y Fuga de datos.
Cobertura: Redes Sociales, Blogs, Chats, Foros, Hashtags, Youtube, TikTok, Kwai, WhatsApp, Telegram, Messenger, Twitter, Twitch, entre otros.
Nuestra solución de monitoreo web está rigurosamente alineada con la legislación de privacidad y seguridad de datos, es decir, los datos se recopilan y analizan de manera ética y legal.
Consultoría y Gestión de Riesgos de Crédito, Fraude, Legal y Seguridad de la Información
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- Evaluación de Riesgos
- Identificación de Brechas
- Personas, procesos y sistemas
- Creación de Plan de Acción
- Soporte
Investigaciones y Asesoría Legal
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- Investigaciones de Incidentes de Seguridad
- Internos y/o Externos
- Nivel Nacional
- Producción de Información, Recolección de Evidencia
- Medidas legales en los ámbitos Administrativo, Civil, Criminal y Estratégico
Formación y Desarrollo
Módulos disponibles:
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- Gestión Integrada de Fraudes
- Controles Internos y las 3 Líneas de Defensa
- Cumplimiento Normativo (Compliance)
- Seguridad de la Información
- Certificación en Seguridad de la Información
- Fraudes Internos: las personas, el eslabón más débil
- RGPD – Reglamento General de Protección de Datos
- PLD/CFT – Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
- Documentoscopia y Grafotecnia
Prevención/Antes
- Implementación de políticas de riesgos y procesos
- Conocimiento y soluciones en la reducción de la frecuencia e impacto financiero, legal e imagen, provenientes del riesgo de crédito, fraudes, legales y de seguridad de la información
Detección/Durante
- Análisis de eventos financieros y de registro
- Ejecución de rutinas de KYC, KYP Y KYE
- Investigaciones y definiciones de responsabilidades
- Know-how para aumentar la tasa de detección de riesgos en los segmentos de riesgo de crédito, fraudes, legales y de seguridad de la información. Cuanto más rápido sea la detección, menores serán las pérdidas financieras, los riesgos legales y de imagen
Corrección/Después
- Manual de recomendaciones con análisis
- Recuperación de activos
- Soporte Legal (asesoramiento legal, administrativo, civil y penal)
- Experiencia en investigación y adopción de medidas legales (cuando corresponda), incluyendo comprensión de procesos; mapeo de vulnerabilidades explotadas; desarrollo de pericia forense en buzones de correo electrónico; computadoras; teléfonos celulares; investigaciones patrimoniales; análisis de vínculos entre personas, cosas y hechos con I2/IBM